AML – Anti-money laundering legislation
Filière PCP/RD
120 min
2 points
Objectif:
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur « AML – législation anti-blanchiment » dans le confort de votre propre environnement de travail. La législation anti-blanchiment est cruciale dans le secteur financier et de l’assurance depuis un certain temps. Investissez environ 2 heures de votre temps et gagnez 2 points FSMA
En outre, vous obtiendrez une explication approfondie des obligations légales auxquelles les institutions financières doivent se conformer. Cela comprend à la fois l’analyse globale au niveau du portefeuille et l’analyse au niveau du client, où vous apprendrez l’identification du client, la souscription et la vigilance continue. Le cours explique également comment mettre en place une organisation interne conforme, en mettant l’accent sur le rôle des responsables de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et des responsables stratégiques au sein d’une organisation. Enfin, les différentes formes de supervision et les sanctions possibles en cas de non-respect des réglementations anti-blanchiment sont abordées.
Ce cours vous donnera les connaissances et les outils nécessaires pour identifier, signaler et gérer efficacement les risques de blanchiment d’argent conformément aux lois et réglementations en vigueur. Le tout dans un temps d’étude estimé à 2 heures et en vue d’obtenir 2 points FSMA.
Qu’est-ce qui est couvert dans cette formation ?
- L’objectif de la législation anti-blanchiment
- Le cadre juridique
- Le champ d’application
- Les organismes impliqués
- Les obligations légales
- La supervision et les sanctions
