AML – Antiwitwaswetgeving
PCP/VVD traject
120 min
2 punten
Doelstelling:
Ontdek alles wat je moet weten over “AML – antiwitwaswetgeving” vanuit het comfort van je eigen werkomgeving. De antiwitwaswetgeving is sinds geruime tijd van cruciaal belang in de financiële en verzekeringssector. Investeer ongeveer 2 uur tijd en verdien tijdsefficiënt 2 FSMA-punten.
De opleiding “AML – Antiwitwaswetgeving” biedt een diepgaand inzicht in de regelgeving die financiële instellingen helpt om witwaspraktijken te voorkomen. De cursus begint met een overzicht van het doel en het wettelijk kader van de antiwitwaswetgeving, gevolgd door een uitleg over het toepassingsgebied en de betrokken instanties, zoals de Nationale Bank van België (NBB) en de FSMA.
Daarnaast krijg je een grondige toelichting op de wettelijke verplichtingen die financiële instellingen moeten naleven. Dit omvat zowel de globale analyse op portefeuilleniveau als de analyse op klantniveau, waarbij je leert over de identificatie, acceptatie, en bestendige waakzaamheid van klanten. Ook de meldingsplicht en de verschillende knipperlichten die kunnen wijzen op verdachte transacties komen aan bod.
De cursus behandelt verder hoe je een interne organisatie opzet die voldoet aan de wetgeving, met een focus op de rol van AML Compliance Officers en strategische verantwoordelijken binnen een organisatie. Tot slot worden de verschillende vormen van toezicht en mogelijke sancties besproken bij het niet naleven van de antiwitwasregels.
Met deze opleiding krijg je de kennis en tools om witwasrisico’s effectief te identificeren, te rapporteren en te beheersen, in lijn met de actuele wet- en regelgeving. Dit alles binnen een geschatte studietijd van 2 uur en met het oog op 2 FSMA-punten.
Wat komt er aan bod in deze opleiding?
- Het doel van de antiwitwaswetgeving
- Het wettelijke kader
- Het toepassingsgebied
- De betrokken instanties
- De wettelijke verplichtingen
- Het toezicht en de sancties
